Poloniex: บันทึกสาธารณะ 5 รายการ ล่าสุดคือ 2023-11-10 (ถูกแฮก)
มีเฉพาะบันทึกสาธารณะ: ประกาศและทะเบียนของหน่วยงานกำกับ ประกาศของกระดานเทรดเอง และชุดข้อมูลการแฮกของ DefiLlama ทุกบรรทัดลิงก์ไปยังแหล่งที่มา นี่ไม่ใช่การจัดอันดับ
ตามบันทึกของ DefiLlama สูญเสียราว $126.0M ใน 2023-11
แหล่งที่มา: DefiLlamaตรวจสอบ 2026-11-09
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
ผู้ถูกดำเนินการ: Poloniex, LLC
2023-05-01 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
แหล่งที่มา: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)ตรวจสอบ 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
ผู้ถูกดำเนินการ: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · ถูกฟ้อง
แหล่งที่มา: Capital Markets Tribunal (Ontario)ตรวจสอบ 2026-10-17
2022-10-27 · ค่าปรับทางปกครอง · ถ้อยคำต้นฉบับ: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
แหล่งที่มา: Capital Markets Tribunal (Ontario)ตรวจสอบ 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
ผู้ถูกดำเนินการ: Poloniex LLC
2021-08-09 · ยอมความ · ถ้อยคำต้นฉบับ: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
แหล่งที่มา: US Securities and Exchange Commissionตรวจสอบ 2026-09-24
ตามบันทึกของ DefiLlama สูญเสียราว $50.0K ใน 2014-03
แหล่งที่มา: DefiLlamaตรวจสอบ 2026-11-09