Poloniex：5 條公開記錄，最近一條是 2023-11-10（被駭）。
只收公開記錄：監管機構的公告和登記名冊、交易所自己的公告，以及 DefiLlama 的被駭資料集。每行都連結出處。這不是評級。
據 DefiLlama 記錄，2023-11 損失約 $126.0M。
出處: DefiLlama2026-11-08 核對
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
被處分方：Poloniex, LLC
2023-05-01 · 和解 · 原文: 「has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability」
出處: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)2026-10-17 核對
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
被處分方：Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · 被起訴
出處: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核對
2022-10-27 · 行政罰款 · 原文: 「Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000」
出處: Capital Markets Tribunal (Ontario)2026-10-17 核對
US Securities and Exchange Commission
被處分方：Poloniex LLC
2021-08-09 · 和解 · 原文: 「agreed to pay more than $10 million to settle charges」
出處: US Securities and Exchange Commission2026-09-24 核對
據 DefiLlama 記錄，2014-03 損失約 $50.0K。
出處: DefiLlama2026-11-08 核對