Poloniex: 5 سجلاً عاماً. أحدثها بتاريخ 2023-11-10 (اختراق).
سجلات عامة فقط: بيانات الجهات التنظيمية وسجلاتها، وإعلانات المنصة نفسها، وقاعدة بيانات الاختراقات من DefiLlama. كل سطر مرتبط بمصدره. لا شيء من هذا تقييم.
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $126.0M في 2023-11.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-08
US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
الطرف المعني: Poloniex, LLC
2023-05-01 · تسوية · النص الأصلي: “has agreed to remit $7,591,630 to settle its potential civil liability”
المصدر: US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)تم التحقق 2026-10-17
Ontario Securities Commission / Capital Markets Tribunal
الطرف المعني: Polo Digital Assets, Ltd. (Poloniex)
2021-05-25 · وُجّهت إليها تهمة
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
2022-10-27 · غرامة إدارية · النص الأصلي: “Polo Digital shall pay an administrative penalty in the amount of $1,500,000”
المصدر: Capital Markets Tribunal (Ontario)تم التحقق 2026-10-17
US Securities and Exchange Commission
الطرف المعني: Poloniex LLC
2021-08-09 · تسوية · النص الأصلي: “agreed to pay more than $10 million to settle charges”
المصدر: US Securities and Exchange Commissionتم التحقق 2026-09-24
بحسب DefiLlama، فُقد نحو $50.0K في 2014-03.
المصدر: DefiLlamaتم التحقق 2026-11-08